宿松 | 警方破获特大非法经营案 3男子非法套现21亿元被抓

勤劳的西牛 · 发表于 2024-3-27 09:06

2月6日，宿松县公安局经侦大队接到举报，宿松县某公司利用APP刷信用卡，帮助持卡人非法套取现金。

接到举报后，经侦大队立即安排专人开展核查。经调查发现，2023年4月份以来该公司以电子软件开发业务为幌子，APP实际控制人重庆市的李某、湖南邵阳市的李某平和技术员四川绵阳的蓝某，帮助信用卡持卡人套取现金，从中非法牟利。

3月12日，专班民警查到上述3人窜至四川成都市、绵阳市的行踪，专案民警立即奔赴成都、绵阳两地，将3人抓获归案。

经审讯查明，2023年4月，李某平伙同李某、蓝某等人成立公司并开发手机APP，非法从事资金支付结算业务，以虚构交易、直接支付现金等方式，为信用卡持卡人套现，从中收取约1.2%的手续费。至案发，该团伙以“传销”模式发展下级代理3.7万人，非法套现21亿元，非法获利600余万元。

目前，李某平、李某、蓝某因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。

来源：宿松百姓论坛

香浓 · 发表于 2024-3-27 10:37

你好你好你好你好你好你好

aqhcy · 发表于 2024-3-28 10:19

被有心人找到漏洞来赚钱，这下有好果子吃了。

太阳之父 · 发表于 2024-3-29 04:56

不简单

秋赋 · 发表于 2024-3-29 13:12

人为财死，鸟为食亡！

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