涉案300万抓获13人，桐城警方打掉一“跑分”犯罪团伙

太阳照常升起来 · 发表于 2022-8-31 16:36

桐城市公安局日前在江苏省无锡市抓获13名为境外诈骗集团转移涉案资金的犯罪嫌疑人，成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，涉案资金流水达300万元。

今年8月中下旬，桐城市反电诈中心在前期侦查工作中，发现多张一级卡持卡人来自江苏省无锡市，便随即数次前往无锡市展开侦查，抓获了从事收购银行卡的“拉手”焦某和4名贩卖银行卡的“卡工”。通过循线追踪，一个藏匿于江苏省无锡市的以“封某某”为首的“跑分”洗钱犯罪团伙浮出水面。反电诈中心民警迅速出击，再次赶往江苏无锡进行深挖扩线、落地侦查，成功掌握了该团伙组织架构以及运营模式。

8月24日，在桐城市公安局统一部署下，专案组与无锡警方通力协作展开第二次收网行动。并于当日在无锡市一出租房内，将该团伙头目封某某及骨干成员韩某、杨某、李某、吉某、程某，共计6名犯罪嫌疑人全部当场抓获，现场扣押作案手机10台，赃款2万余元。8月29日，迫于警方压力，该团伙另外两名贩卖银行卡的“卡工”朱某、夏某前往公安机关投案自首。

经审讯，封某某等13名犯罪嫌疑人对收购银行卡从事跑分洗钱等电信网络诈骗犯罪活动的犯罪事实供认不讳。至此，一个从“头目、操作员、保镖、拉手直至卡工”组织架构严密的跑分犯罪团伙被彻底端掉，真正实现了全链条打击。

据团伙主事人封某交代，其因一次偶然机会与境外诈骗集团取得了联系，并开始“跑分”洗钱获取提成。2022年7月至8月期间，其纠集韩某、杨某、程某、周某、李某等骨干成员在江苏无锡打着招聘兼职的幌子，利用抖音、微信朋友圈发布兼职广告，招揽“卡工”为境外诈骗窝点“跑分”洗钱。截止目前该团伙已转账涉案资金300万余元。

目前，涉案13名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

吃碗的饭 · 发表于 2022-8-31 16:48

想你呢自己在家就地解决

Y妞妞 · 发表于 2022-8-31 20:53

严惩不贷。

妞宝123 · 发表于 2022-8-31 21:33

严惩不贷。

小小12 · 发表于 2022-8-31 21:40

一定要严惩。

木子水台 · 发表于 2022-8-31 21:55

谢谢分享，

邻家小猫咪 · 发表于 2022-8-31 22:11

一定要严惩。

何華平 · 发表于 2022-8-31 22:32

严厉打击，

子恒13865188 · 发表于 2022-8-31 23:13

一定要严惩。

子恒13865188 · 发表于 2022-8-31 23:14

严惩不贷。

桂花香天下 · 发表于 2022-8-31 23:44

依法处置。

hdm1016 · 发表于 2022-8-31 23:45

唯一的办法禁赌，关闭所有棋牌室。无论是大赌还是小赌抓到一律拘留。

苏老太 · 发表于 2022-9-1 00:27

有法必依。

加减乘除2196 · 发表于 2022-9-1 00:54

哈哈哈哈哈哈哈

阿秀常乐 · 发表于 2022-9-1 00:58

严惩不贷哦

太阳之父 · 发表于 2022-9-1 05:12

贪小便宜吃大亏

安达尔 · 发表于 2022-9-1 05:44

一定要严励打击。

青蛙荷叶上开船 · 发表于 2022-9-1 05:52

点赞点赞！

Z超越w · 发表于 2022-9-1 10:13

天网恢恢，疏而不漏

鱼赏安 · 发表于 2022-9-1 10:29

严惩不贷。

账号		自动登录	找回密码
密码			免费注册

[专区杂谈] 涉案300万抓获13人，桐城警方打掉一“跑分”犯罪团伙

更多主题